公司治理
恒瑞醫(yī)藥嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》及上交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司運(yùn)作，形成了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層各司其職、相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu)。
1．關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司能夠確保所有股東（特別是中小股東）享有平等地位，確保所有股東能充分行使自己的權(quán)利；公司能夠嚴(yán)格按照《公司章程》的要求召集、召開(kāi)股東大會(huì)，在會(huì)場(chǎng)的選擇上盡可能地讓更多的股東能夠參加股東大會(huì)，行使股東大會(huì)的表決權(quán)；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理。
2．關(guān)于控股股東與公司的關(guān)系：控股股東行為規(guī)范，通過(guò)股東大會(huì)依法行使出資人的合法權(quán)利，沒(méi)有超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)方面做到“五分開(kāi)”，公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力；公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。截至報(bào)告期末公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用上市公司資金的行為。
3．關(guān)于董事與董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事；公司董事會(huì)由9名董事組成，其中3名獨(dú)立董事分別為會(huì)計(jì)、管理和醫(yī)藥領(lǐng)域的專業(yè)人士，董事會(huì)的人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；各位董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)和股東大會(huì)，能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律、法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，下設(shè)了戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)，并制定了各委員會(huì)的議事規(guī)則，嚴(yán)格按規(guī)定運(yùn)作，強(qiáng)化了董事會(huì)的決策職能。報(bào)告期內(nèi)各位董事勤勉盡職，認(rèn)真審閱董事會(huì)和股東大會(huì)的各項(xiàng)議案，并提出有益的建議，為公司科學(xué)決策提供強(qiáng)有力的支持。
4．關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，監(jiān)事會(huì)的召集、召開(kāi)程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。公司監(jiān)事會(huì)由2名監(jiān)事和1名職工監(jiān)事組成，其人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司制定了監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的精神，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，有效降低了公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。
5．關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制：公司積極建立企業(yè)效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)考核辦法，使經(jīng)營(yíng)者的收入與企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相掛鉤，并根據(jù)實(shí)施情況適時(shí)作相應(yīng)的修訂、完善，公司薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)制訂公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬制度與薪酬標(biāo)準(zhǔn)，公司董事會(huì)、股東大會(huì)根據(jù)相應(yīng)權(quán)限負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬。高級(jí)管理人員的聘任公開(kāi)、透明，符合法律、法規(guī)的規(guī)定。
6．關(guān)于相關(guān)利益者：公司能夠充分尊重股東、員工、客戶與消費(fèi)者、債權(quán)人、供應(yīng)商、社區(qū)等利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并與他們積極合作，共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康地發(fā)展。同時(shí)，公司在公益事業(yè)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排等方面積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任。
7．關(guān)于信息披露與透明度：公司能夠嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整及時(shí)地披露有關(guān)信息，并確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息；公司能夠按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露大股東或公司實(shí)際控制人的詳細(xì)資料和股份變化情況。為了使信息披露進(jìn)一步規(guī)范化，公司還制定了《信息披露事務(wù)管理制度》《投資者關(guān)系管理制度》《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，并予以切實(shí)執(zhí)行，確保信息披露的及時(shí)、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。公司指定董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信息披露及接待投資者來(lái)訪及咨詢工作，公司證券事務(wù)部是公司信息披露事務(wù)管理部門(mén)，根據(jù)上交所《上市公司信息披露工作評(píng)價(jià)辦法》相關(guān)規(guī)定，本公司已連續(xù)多年榮獲上交所信息披露工作“A”級(jí)評(píng)分。